Руснак използвал криптовалута, за да изпере $500 млн. в САЩ
Ако вината му бъде доказана в съда, той може да бъде изправен пред общо 65 години затвор по всички о...
Статии свързани с пране на пари
РАЗСЛЕДВАНЕ: Групата на BETL перат парите си през няколко лекарствени фирми у нас
Значима част от откраднати пари от финансовата „пирамидата” BETL са били инвестирани в 2 лекарствен...
Арестуваният сътрудник на Асен Василев с обвинение за пране на пари! Отговарят ПП-ДБ! (ВИДЕО)
Две обвинения са повдигнати на Лъчезар Ставрев, бивш експерт във финансовото министерство по времет...
Дерибеят Джейхан влиза с белезници в парламента за клетвата си като депутат
Ковчежникът на Сокола ще бъде пуснат от ареста за първото заседание на 51-ия парламент
Скандал! Чужда спецслужба заковава Джейхан Ибрямов като ръководител на ОПГ за пране на пари заедно с Калоян Георгиев от Занзибар и фармацевтичния бос Амир Ал Хусаини
Доклад на ДАНС ги изобличава за незаконен износ на лекарство и пране на пари чрез строителство в екз...